サイバー犯罪と詐欺に関連する3億ドル以上の暗号通貨が、法執行機関と民間企業の協力により凍結されました。この取り組みの一つは、T3金融犯罪ユニット（T3 FCU）によるT3+グローバルコラボレーター・プログラムで、TRM Labs、TRON、Tether、そしてBinanceが参加しています。プログラム開始以来、国際的に2億5000万ドルの犯罪資産が凍結されており、バイナンスとの共同作業で600万ドルの「恋愛詐欺」犯罪者に対する凍結も行われました。
T3 FCUは、世界中の法執行機関と連携し、マネーロンダリングや投資詐欺、テロ資金調達などの深刻な金融犯罪の調査をサポートしています。もう一つの取り組みは、アメリカとカナダの共同作戦で、Chainalysisがブロックチェーンの解析を提供しています。この調査では、過去6ヶ月で7430万ドル以上の詐欺による損失が特定され、関連する資産が凍結されました。
「プロジェクトアトラス」は、14か国で2000以上の暗号ウォレットアドレスを特定し、50万ドル以上のUSDTが不正取引から保護されました。これらの取り組みは、サイバー犯罪者が詐欺の利益を移動したり使用することを大いに妨げています。今後もこのような協力が重要です。
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